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董事會

AG娱乐app的董事會負責管理及指導AG娱乐app的業務及就此擁有全麵權力。董事會包括兩名執行董事、五名非執行董事及四名獨立非執行董事。

 

執行董事

 

彭佳虹女士 董事會副主席、執行董事、首席執行官、首席財務官

彭佳虹女士,環球醫療董事會副主席、執行董事、首席執行官、首席財務官、戰略委員會主席、風險控製委員會成員。

彭女士曾於19938月至20068月在中國技術任職財務部科長,主要負責管理融資、資金風險、預算及財務報告編製。彭女士在金融服務(包括9年於醫療金融服務)及財務管理方麵擁有逾20年工作經驗。 
彭女士於19936月畢業於中國對外經濟貿易大學,持有會計學專業學士學位。於20126月獲得中國清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。於200612月獲通用技術集團專業技術資格評審委員會授予高級會計師資格。

 

俞綱先生 執行董事

俞綱先生,環球醫療執行董事。

俞綱先生於20094月至今,任通用技術集團黨組紀檢組副組長、直屬紀委副書記、紀檢監察室主任。200311月至20094月任通用技術集團全資附屬公司中國醫藥保健品進出口總公司副總經理、紀委書記。19987月至200311月任中國通用技術(集團)控股有限責任公司(「通用技術集團」)紀檢監察室主任。199510月至19987月任職於外經貿部(現商務部)。1992年至199510月任教於中國人民大學,擔任講師。19927月畢業於中國人民大學法學院,取得法學碩士學位。

 

非執行董事

 

張懿宸先生 非執行董事、董事會主席 
張懿宸先生,環球醫療董事會主席及非執行董事、提名委員會主席及戰略委員會成員。 
張先生是第十一屆及第十二屆中國人民政治協商會議全國委員會委員、中華股權投資協會理事會執行委員會委員、北京股權投資基金協會及天津股權投資基金協會副會長、中國經濟社會理事會理事及中國與全球化智庫副主席。 
張先生畢業於美國麻省理工學院計算機科學工程理學專業,後為美林(亞太)有限公司債務市場組的董事總經理,主要負責債務市場業務,2000年加入中信集團並於20003月至20025月期間擔任中國中信股份有限公司執行董事。

 

劉昆女士 非執行董事

劉昆女士,環球醫療非執行董事、戰略委員會成員。

劉昆女士為全國婦女聯合會第十二屆執行委員會委員、中國環境與發展國際合作委員會(簡稱“國合會”)特邀顧問、中國企業聯合會管理現代化工作委員會副主任、中央企業智庫聯盟副理事長、國家發展改革委和財政部PPP專家庫“雙庫”專家、國資委中國大連高級經理學院客座教授、對外經濟貿易大學綠色金融與可持續發展研究中心客座研究員。她曾任第十四屆北京市人大代表。

劉昆女士為本公司控股股東中國通用技術(集團)控股有限責任公司([通用技術集團])醫藥健康事業部總經理。她曾任通用技術集團全資附屬公司中國通用谘詢投資有限公司總經理及法定代表人,通用(北京)投資基金管理有限公司董事長及法定代表人,中國通用谘詢投資香港有限公司董事會主席;曾任通用技術集團全資附屬公司中國新興集團有限責任公司董事、總經理,中國通用新興地產有限公司董事長。劉昆女士於201010月取得高級經濟師證書。劉昆女士為外貿英語專業學士學位、工商管理專業碩士學位。

 

劉誌勇先生 非執行董事 
劉誌勇先生,環球醫療非執行董事、薪酬委員會及風險控製委員會成員。 
劉先生現為環球醫療控股股東香港資本的總經理兼董事,主要負責管理該公司的整體運作。曾於200412月至201110月期間為利君國際醫藥(控股)有限公司的非執行董事。 
劉先生於19927月獲得中國人民大學會計學專業學士學位及於200611月獲得香港科技大學高層管理人員工商管理碩士學位,於199412月取得財政部注冊會計師考試委員會的合格證書。

 

劉小平先生 非執行董事 
劉小平先生,環球醫療非執行董事、審核委員會成員。 
劉先生自200512月起擔任中信資本控股有限公司私募股權部高級董事總經理,主要負責領導在中國的私募股權項目。 
劉先生於19988月至20028月期間為中國國際金融(香港)有限公司(其主要業務為直接投資)直接投資部副總經理。於20043月至20059月期間為阿裏健康信息技術有限公司執行董事。於20119月至20147月期間擔任協眾國際的非執行董事。 
劉先生於19801月畢業於中國吉林大學(前稱吉林工業大學),修讀工程機械。19824月獲得中國北京航空航天大學(前稱北京航空學院)工學碩士學位及於19903月獲得美國明尼蘇達大學哲學博士學位。

 

蘇光先生 非執行董事 
蘇光先生,環球醫療非執行董、風險控製委員會主席。 
蘇先生現為工銀國際控股有限公司的董事總經理及跨境結構融資部主管,工銀國際控股有限公司由中國工商銀行股份有限公司全資擁有,彼主要負責跨境結構性投資及融資業務。 
蘇先生於20126月取得香港科技大學理學碩士(財務分析學)學位。

 

獨立非執行董事

 

李引泉先生 獨立非執行董事 
李引泉先生,自20156月起獲委任為環球醫療獨立非執行董事,現亦為本公司審核委員會主席。 
李先生曾為中國農業銀行香港分行的副總經理,20003月加入招商局集團,20016月至20153月出任招商局國際有限公司執行董事,現為招商局集團董事、招商局中國基金有限公司執行董事及招商銀行股份有限公司及於上海證券交易所上市非執行董事。 
李先生於19837月中國陝西財經學院取得經濟學學士學位。於19867月,取得中國人民銀行總行金融研究所(現稱為清華大學五道口金融學院)經濟學碩士學位。於198810月,在意大利米蘭Finafrica Foundation取得銀行及金融發展學碩士學位。於19898月,獲得中國農業銀行專業技術職務評審委員會頒發的高級經濟師資格。

 

鄒小磊先生 獨立非執行董事 
鄒小磊先生,自20156月起獲委任為環球醫療獨立非執行董事,現亦為本公司薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會的成員。 
鄒先生於香港的集資及首次公開發售活動及會計及財務領域擁有豐富經驗。 
鄒先生於198311月自香港理工大學(前稱香港理工學院)取得會計學專業文憑。就專業而言,鄒先生於19917月成為英國特許公認會計師公會資深會員、於200910月分別成為英國特許秘書及行政人員公會(「英國特許秘書及行政人員公會」)及香港特許秘書公會資深會員,及於199312月成為香港會計師公會資深會員。

 

孔偉先生 獨立非執行董事 
孔偉先生,自20156月起獲委任為環球醫療獨立非執行董事,現亦為提名委員會成員。 
孔先生在中國法律方麵執業逾20年,現為中倫律師事務所的合夥人,專門從事資本市場、合並、收購及公司融資以及項目融資,孔先生負責上海分所的資本市場及公司業務。 
孔先生於19937月自中國甘肅政法學院取得法律學士學位,並於同年獲得中國上海市司法局認可為中國執業律師。

 

韓德民先生 獨立非執行董事
韓德民先生,於2016413日起獲委任為環球醫療獨立非執行董事、 現亦為薪酬委員會委員。
韓先生為中國工程院院士、耳鼻咽喉頭頸外科專家。彼現為首都醫科大學附屬北京同仁醫院耳鼻咽喉頭頸外科部中心主任及首都醫科大學耳鼻喉科學院院長。彼亦為世界衛生組織防聾合作中心主任、世界華人耳鼻咽喉頭頸外科學會理事長、中華醫學會耳鼻咽喉頭頸外科分會名譽主任委員、中國醫師協會耳鼻咽喉頭頸外科醫師分會會長及中國醫療保健國際交流促進會會長。

 

董事會已設立五個委員會,各委員會成員如下:

 

審核委員會
李引泉先生(主席)
劉小平先生
鄒小磊先生

 

薪酬委員會
鄒小磊先生(主席)

劉誌勇先生
韓德民先生

 

提名委員會
張懿宸先生(主席)
鄒小磊先生
孔偉先生

 

戰略委員會
彭佳虹女士(主席)
張懿宸先生

劉昆女士

 

風險控製委員會
蘇光先生(主席)
彭佳虹女士

劉誌勇先生

 

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